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제목 제3기 주주총회 소집공고
성명 화승엔터프라이즈 일자 2018-03-13 16:36:57 조회 319회
첨부파일 #1 엔터_제3기 주총소집통지 공고20180309.docx (31.3K)
본문
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사의 정관 제19조의 규정에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

― 아                          래 ―
1. 일 시: 2018년 3월 29일 (목) 오전 9:00
2. 장 소: 충남 아산시 둔포면 윤보선로 400 당사 아산공장 대강당
3. 회의목적사항:
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고
나. 결의사항
제 1호 의안: 제3기 (2017.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 보고의 건
※ 3기 배당안: 액면가대비 7% (주당 35원)
※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관)
제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건
1) 본점 소재지 변경 : 회사의 본점을 서울특별시에서 부산광역시로 변경
2) 종류주식의 수와 내용 신설
3) 주주 외의 자에게 전환사채 발행 시, 발행가능 액면총액 변경
4) 경영위원회추가
제 3호 의안: 이사 선임의 건
3-1호 이사후보
(사내이사, 중임) 이 계 영
3-2호 이사후보
(사내이사, 신규) 이 찬 호
제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제 5호 의안: 주식매수선택권 부여의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사의 본사 및 지점에 비치하였으며, 또한 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시 시스템에 공시하여 조회가 가능하오니 참조하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리하여 행사하지 않습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나, 위임장을 통해 간접행사 하실 수 있습니다.
6. 주총참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인신분증
다. 위 사항을 충족하지 못할 경우 주주총회 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다.

2018년 3월 13일
 
대 표 이 사  이 계 영
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